2018年年度股東大會決議公告

時間：2019-06-27 來源：礦業公司

證券代碼：000655　　     　   證券簡稱：金嶺礦業   　 　  公告編號：2019-024

 

山東金嶺礦業股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、特別提示

    1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

二、會議召開情況

1、召開時間：2019年5月10日14：30

2、召開地點：公司五樓會議室

3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：副董事長戴漢強先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

三、會議出席情況

參加現場投票和網絡投票的股東及授權代表共3人，代表股份 354,384,545股，占公司總股本595,340,230股的59.5264%，其中：參加現場會議的股東及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司總股份的59.5072%；通過網絡投票的股東 1人，代表股份114,400股，占上市公司總股份的0.0192％。中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東共計2人，代表股份6,644,400股，占公司總股份的1.1161％。

本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

1. 審議公司2018年度董事會工作報告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

2. 審議公司2018年度監事會工作報告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

3. 審議公司2018年度財務報告的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

4. 審議公司2018年度報告全文及摘要的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

5. 審議公司2018年度利潤分配預案的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

6. 審議公司續聘2019年度審計機構的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

7. 審議公司聘請2019年度內控審計機構的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

8. 審議公司2019年度日常關聯交易預計的議案

   該議案屬于關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，關聯方 山東金嶺鐵礦有限公司回避表決，出席股東大會的非關聯股東對該議案進行表決。

   同意6,644,400股，占出席會議非關聯股東所持表決權的 100.00％；

   反對     0    股，占出席會議非關聯股東所持表決權的  0.00％；

   棄權     0    股，占出席會議非關聯股東所持表決權的  0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400股，占出席會議有表決權股份總數的100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。

9. 審議公司關于修訂《公司章程》部分條款的的議案

   同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

   反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

   棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

   其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

   表決結果：通過。該議案為特別決議事項，獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上通過。

10. 審議公司關于選舉孫永芳先生為第八屆監事會監事的議案

    同意 354,384,545股，占出席會議所有股東所持表決權的100.00％；

    反對     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％；

    棄權     0      股，占出席會議所有股東所持表決權的   0.00％。

    其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意6,644,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 100.00%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0.00%。

    表決結果：通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所

2、律師姓名： 張雷  高玉剛

3、結論性意見：律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所作出的決議合法有效。

六、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

 

 

山東金嶺礦業股份有限公司

董事會

2019年5月11日